Cosa Ti bisognu di sapè da e lege di u Lavoru di soldi
Ciò chì hè lavata di soldi?
Dìbbite bè, u lavente di soldi hè transazzione è attività utilizata per ocultaranu a veru fonte di soldi.
In parechji casi, una "affari illegale" (cum'è l'IRS chjamanu) hè tentativu di fassi dirty dirty (d'esse l'attività illegale, cum'è un tratta di droga, per esempiu) vede legittimi - puliti, questu. Hè u soldi hè "lavatu".
Enpresa Outsider dici chì u lavurannu di soldi hè un prublema internaziunale.
Da i pulitichi corrupti è di i cartelli di droga à i pagani di l'impostu è di pensioni di alimonia, più o menu di tuttu.
Quandu u Money Get Laundered?
U principiu di lavuramentu di soldi hè di ottene u cash in u sistema finanziariu senza fà revelà a fonti di i soldi. Diciunate chì qualchissia hà u dirittu di un trattatu illegale. A persone tentativu di pagà cun efectiu per quessa chì u fiasivo entra in u sistema finanziariu senza avè da esse diventatu induve hè vinutu.
Quantu u lavu di soldi hè lavatu in un prucessu trè pianu di u lavente di soldi. In u primu stadiu (postu), u dirittu "bruttu" hè intrutu in u sistema finanziariu, generalmente in dipenditi.
In u sicondu stadiu (capi), i soldi si distribuisce o esse scandiatu. È in a terza aisazione (integrazione), i soldi si rintraduceru in l'ecunumia è hè utilizatu per cumprà l'articuli d'altri bigliettu cum'è e case o l'affari.
Perchè u lavu di soldi da un crimu?
Mentri pò esse manera evidente, lavuramente di soldi hè attività criminali per diversi razze.
L'IRS hè una entità fidirali cumporta cù seguimentu di sti guidati malamenti, primuramente perchè l'ingudu ùn hè micca gravuratu. Ancu guverni illegali sò imponible, cum'è Al Capone hà scupertu in u 1930, quandu era statu cunnannatu d'evasione dannu.
Ancu seriu più seriu chì evitendu e tassazioni, u tesoru di i EE
U lavicdu di soldi facilita un vastu chjassi di i offensivi criminali sottumessi seri è funziona ultimamente a l'integrità di u sistema finanziariu.
Ùn u minimu di queste crimini sò tràffiti di dritti è u terrurismu, per quessa necessariu per u guvernu di l'Ustituti è à l'altri gverni da esse taglià nantu à i lavori di soldi.
Chì a lege di u lavu di soldi?
Dui E ligami americani si usanu direttamente à teme à curtailà l'attività di lavulazione di soldi. L'Attributu di Secrecy Banku di u 1970 includia riprisentanti per i banca è l'entità finanziaria per reportu certi tipi di transazzione è e grandi transacciones cash.
In u 1986, u Cungressu passò l'attu di cuntrollu di diritti di soldi, chì fa un lavu di soldi da un crimeu espitariu. Pruvulisce atti criminali specifichi cunnessi à i transazzii finanziarii (definite assai broadmente) chì pruvate d'amparate quandu si sò stati risurtati di i fondi, quale hè u so patronu, o quale cuntrolli. Questa lege pò pirsuzione i viulazione senza nimu di una transducta minima.
Lièggi più recastu sò stati promessi principarmenti à i banche cù e rigioni più stretti è e prublemi per l'identifikazzjoni di i clienti di u banku.
Cumpagnia di i trasutagii finanziarii fora di i Stati Uniti?
Li lavoraturi di soldi spessu si traballanu cun cuntratti offshore (i contatti bancari fora di l'U.SPA). Biex tipprova dawn l-attentati biex jaħbu flus barra l-pajjiż, kull persuna li għandha assi offshore suppost informa lill-IRS. A lege pertinenti si chjamava FATCA (l'Attribuité de Cumplimentu di Cunsumptu di Cunsumine). Questa lege hè bisognu di rapportu di grandi attivati stranieri, cù minima settitivi di rigu di u vostru statu di dapoi dati. Sì i vostri assi straneri sò sottu u minimu, ùn avete micca scrittu un rapportu per l'annu fisicu in questa.
Ciò chì deveru avè aduprà per Cumplicità cù e lege di diritoriu?
Ancu se u vostru bigliettu ùn hè micca un bancu pudete esse a vittima di un sciccareddu di lavaggiu.
Se u vostru bigliu pudete avè una grande quantità di transaczione (da vendita d'equipa o transacciones immubiliarii), o se fate assai affari in cash (un ristorante, per esempiu), avete bisognu d'induve soldi vene da a vostra attività. Stu principiu, in a banca, hè chjamatu "cunnuscite u vostru cliente".
Specificamenti, a lege federale vole esse da infurmazione di qualsiasi transizzioni grandi di cash nel $ 10,000 à l'IRS. Ci hè un furmatu specificu chì avete bisognu di utilizà per reportu sti transazzione - Formule 8300. Avance ch'elli sò transazzioni cash, chì sò micca rilevate da u sistema finanziariu.